Campari: Azioni Sequestrate della Famiglia Garavoglia! Prosegue l’Inchiesta per Frode Fiscale.

Le partecipazioni di Campari detenute dalla famiglia Garavoglia tramite la holding lussemburghese Lagfin sono state liberate dall’ordine giudiziario. Il tribunale di Monza ha rapidamente accolto la petizione presentata dagli avvocati della holding, che il 16 dicembre ha concluso un accertamento con adesione con l’Agenzia delle Entrate, concordando di saldare 405 milioni di euro.

Queste azioni erano state originariamente bloccate a fine ottobre durante un’indagine su un presunto caso di evasione fiscale per un totale di1,3 miliardi di euro rivendicati dal Fisco: si tratta del 16% del gigante delle bevande alcoliche, che erano stati sequestrati. L’indagine su dichiarazione fraudolenta coinvolge il presidente di Lagfin, la stessa Campari e Lagfin ai sensi della legge 231.

Il dissequestro è stato autorizzato poiché, avendo già iniziato il pagamento dell’importo concordato con il Fisco (il pagamento sarà completato in quattro anni), il periculum in mora legato al sequestro preventivo è venuto meno, riducendo il rischio che i beni non restino disponibili per l’indagato, in questo caso le azioni della società quotata a Piazza Affari.

L’inchiesta per dichiarazione fraudolenta

Questa quota del 16% rappresenta quasi un terzo del totale del 52% di Campari posseduto da Lagfin e corrisponde all’importo dell’exit tax evasa con il trasferimento della sede legale della holding Garavoglia dall’Italia al Lussemburgo.

Secondo la Procura di Monza, Lagfin avrebbe omesso di pagare l’imposta a seguito di una fusione per incorporazione avvenuta nel 2018. In quell’occasione, la holding lussemburghese ha incorporato la controllata italiana, detentrice della maggioranza azionaria di Campari, portando al trasferimento della residenza fiscale degli asset.

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La Gdf di Milano contesta il mancato pagamento dell’exit tax sulle plusvalenze che si sarebbero generate (circa 5,3 miliardi di base imponibile) al momento del trasferimento all’estero, stimando l’imposta non versata in circa 1,3 miliardi di euro, ovvero l’ammontare inizialmente sequestrato. I reati ipotizzati sono la «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici» e la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche».

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Ora i legali di Lagfin, Nedio Diodà e Giuseppe Iannaccone, dovranno gestire il processo penale che deve ancora iniziare. L’accordo di dieci giorni fa con il Fisco non elimina automaticamente le accuse: con la ripresa dopo la pausa di Capodanno inizieranno le discussioni tra i legali e i pm, per una possibile richiesta di archiviazione o patteggiamento.

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